特大虚开发票案!29.5亿!涉及全国!还有所谓的税筹专家,也被抓了!

时间:2022-10-25 10:15:22 作者:财咖 来源:财务第一教室,税务大讲堂,梅松讲税,税台,中国新闻网

两个特大虚开案件,给大家敲响警钟!涉案金额都很大,牵扯的地区都很多,更还有所谓的税筹专家被抓了!


01

特大虚开发票案!

29.5亿!涉及全国!


据通报,2021年年末,北海市公安局银海分局收到北海某公司涉嫌虚开增值税专用发票的犯罪线索。

立案侦查后发现:该公司打着国内某报社三级子公司的名义,在无任何实际生产经营的情况下,采取编造虚假合同,通过对公账户伪造虚假资金流,再使用个人银行卡实现资金回流的手段。于2018年11月至2022年8月,累计向多个省市10余家公司购买、虚开增值税专用发票,销项价税合计总金额高达29.5亿余元


2022年8月25日,北海市公安局银海分局联合北海市公安局经济犯罪侦查支队、国家税务总局北海市税务局稽查局,同时在广西北海、河北廊坊、湖北武汉、宜昌三省四市开展统一收网行动,抓获4名主要犯罪嫌疑人,查获税盘、账本、银行卡等作案工具一批。


果然,在当前稽查手段下,任何违法的偷税漏税方式,都无法逃脱大数据的法眼,时代也越来越要求你正道成功。


02

主犯,税筹专家被抓了!

涉嫌金额高达55.87亿元!


7月5日消息:国家税务总局上海市税务局稽查局在国家税务总局驻上海特派办指导下,联合上海市公安局经侦总队,在上海市开展集中收网打击行动,成功侦破本市首例利用增值税优惠政策虚开增值税专用发票骗取留抵退税案,打掉犯罪团伙2个,捣毁开票窝点2个,抓获犯罪嫌疑人48名。


经初步统计,虚开发票价税合计金额55.87亿元,下游共有40余户企业涉嫌骗取留抵退税款1500万余元。目前,税务部门正全力追回留抵退税款。

上海市税务稽查部门通过大数据分析,联合市公安经侦部门,精准锁定虚开团伙关联企业叠加违规享受税收优惠政策,以收取开票费的形式,在没有真实交易的情况下,大肆对外开具增值税专用发票,帮助受票企业骗取留抵退税


经过对该案的深入分析发现,其涉案企业分工明确、层级清晰。主犯均具有财税专业背景,曾出版过涉税筹划书籍,对税收优惠政策进行过深入研究,属于高学历专业犯罪。由其操控的虚开团伙通过设立跨区域、多层级的开票企业,企图以纷繁复杂的业务流、发票流躲避税务部门的执法监管。


从本案中可以看出,上海税务局利用金税三期系统强大的数据分析能力和“智能稽查”系统的上线运行,结合增值税税收优惠政策的申报、开票特点,有针对性地进行了指标设定和数据分析,通过多维度的数据筛查,彻底厘清了虚开企业架构和开票层级。


同时,循线深挖,对下游受票企业的留抵退税情况进行了全量扫描。通过证据固定,最终联合市公安经侦部门实现了对上游虚开企业和下游受票企业全链条打击。


03

大数据+金税四期

企业这9种情形,不要再有了!

来源:由财务第一教室,税务大讲堂,梅松讲税,税台,中国新闻网整理发布。以上图文,仅作分享用途,版权归原作者,如有侵权请联系我们。


【财咖云ERP】

阅读量:2971